证券代码：301018             证券简称：申菱环境             公告编号：2022-002



                   广东申菱环境系统股份有限公司
             关于第三届监事会第四次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2022 年 2 月 22 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2022
年 2 月 17 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高级管理人员。会
议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司
董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    经审议，监事会认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展
对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。同时，公司生产经营正
常，具有足够的偿债能力。因此，监事会同意公司向银行申请不超过人民币 24 亿元的
综合授信额度；授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。
上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以
与银行签署的相关合同为准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-003）。
    二、审议通过了《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交
易的议案》
    经审议，监事会认为：公司向银行申请授信发生的关联担保均是基于生产经营需要
而发生的，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关联担保属于公司
单方面获利的交易，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。本次关联
交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策过程合法合规。因此，监事会
同意公司股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保事项。
    关联监事欧兆铭先生对本议案回避表决。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案豁免提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公
告编号：2022-004）。
    三、备查文件
   第三届监事会第四次会议决议。


    特此公告


                                            广东申菱环境系统股份有限公司监事会
                                                                 2022 年 2 月 22 日