证券代码：301018        证券简称：申菱环境         公告编号：2022-036



              广东申菱环境系统股份有限公司
           关于 2021 年度股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    1、广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大
会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月25日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。
    现场会议于2022年5月25日下午15:00在佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴
隆十路8号公司办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并
由公司董事长崔颖琦先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    2、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东共 10 人，代表公司有表决权股份 180,033,200
股，占公司有表决权股份总数的 75.0107％。
    其中，现场出席本次会议的股东及股东委托代理人共 7 名，代表公司有表决
权股份 180,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.9969％。通过网络投票
表决的股东 3 人，代表股份 33,200 股，占公司股份总数 0.0138％。
    3、中小股东出席情况：
    出席本次会议的中小股东和股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数
为 33,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0138％。其中，现场出席本次会议
的中小股东和股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数为 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 3 人，
代表股份 33,200 股，占公司股份总数 0.0138％。
    4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席
了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
    议案 1.00《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    表 决 结 果 ：同 意 180,032,700 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，
本议案获得通过。
    议案 2.00《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    表 决 结 果 ：同 意 180,032,700 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，
本议案获得通过。
    议案 3.00《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》
    总表决情况：
    表 决 结 果 ：同 意 180,032,700 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，
本议案获得通过。
    议案 4.00《关于公司＜2021 年度财务决算报告＞的议案》
    总表决情况：
    表 决 结 果 ：同 意 180,032,700 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，
本议案获得通过。
    议案 5.00《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    表 决 结 果 ：同 意 180,032,700 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，
本议案获得通过。
    议案 6.00《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    表 决 结 果 ：同 意 180,032,700 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，
本议案获得通过。
    议案 7.00《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    表 决 结 果 ：同 意 180,032,700 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，
本议案获得通过。
    议案 8.00《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    表 决 结 果 ：同 意 180,032,700 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，
本议案获得通过。
    议案 9.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    表 决 结 果 ：同 意 180,032,700 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9997%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的过半数通过，
本议案获得通过。
    议案 10.00《关于＜第一期限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 47,552,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东广东申菱投资有限公司、广东众承
投资合伙企业（有限合伙）、广东众贤投资合伙企业（有限合伙）、崔颖琦先生、
欧兆铭先生回避表决，回避表决共计 132,480,000 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上
通过，本议案获得通过。
    议案 11.00《关于＜第一期限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 47,552,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东广东申菱投资有限公司、广东众承
投资合伙企业（有限合伙）、广东众贤投资合伙企业（有限合伙）、崔颖琦先生、
欧兆铭先生回避表决，回避表决共计 132,480,000 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上
通过，本议案获得通过。
    议案 12.00《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划
相关事项的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 47,552,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东广东申菱投资有限公司、广东众承
投资合伙企业（有限合伙）、广东众贤投资合伙企业（有限合伙）、崔颖琦先生、
欧兆铭先生回避表决，回避表决共计 132,480,000 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4940％；反对 500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5060％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上
通过，本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以
及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果
合法有效。

    四、备查文件
    1、广东申菱环境系统股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于广东申菱环境系统股份有限公司 2021 年度股东
大会的法律意见书。


    特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                  2022 年 5 月 25 日