证券代码：301018           证券简称：申菱环境       公告编号：2022-041



                广东申菱环境系统股份有限公司
          关于第三届监事会第九次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2022 年 7 月 12 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次
会议通知于 2022 年 7 月 7 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监
事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事
会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
       二、会议审议情况
    经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
       （一）审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》
    经审核，监事会认为：
    本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相
关文件及《公司章程》等规定。监事会同意公司拟注销子公司并设立分公司的事
项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司拟注销子公司并设立分公司的公告》（公告编号：2022-042）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    经审核，监事会认为：
    公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风
险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，符合公司谨慎、稳健
的风险管理原则。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意开展上
述外汇衍生品交易业务。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-043）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   第三届监事会第九次会议决议。


    特此公告




                                     广东申菱环境系统股份有限公司监事会
                                                       2022 年 7 月 12 日