申菱环境:关于第三届监事会第九次会议决议的公告2022-07-12
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2022-041
广东申菱环境系统股份有限公司
关于第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次
会议于 2022 年 7 月 12 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开,本次
会议通知于 2022 年 7 月 7 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监
事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人,实际出席人数 3 人。会议由公司监事
会主席欧兆铭先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的监事讨论和表决,审议通过如下决议:
(一)审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》
经审核,监事会认为:
本议案不存在损害投资者利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所相
关文件及《公司章程》等规定。监事会同意公司拟注销子公司并设立分公司的事
项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于公司拟注销子公司并设立分公司的公告》(公告编号:2022-042)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经审核,监事会认为:
公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效利用外汇资金,规避汇率波动的风
险,降低汇率波动对公司利润的影响,合理降低财务费用,符合公司谨慎、稳健
的风险管理原则。董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意开展上
述外汇衍生品交易业务。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-043)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第九次会议决议。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司监事会
2022 年 7 月 12 日