证券代码：301018         证券简称：申菱环境         公告编号：2022-040



              广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届董事会第十一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2022 年 7 月 12 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本
次会议通知于 2022 年 7 月 7 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体
董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由
公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、会议审议情况
    经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》
    公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配
置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，决定拟清算注销全资子公司：张家
口申菱环境科技有限公司；并拟在云浮市新兴县设立分公司。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司拟注销子公司并设立分公司的公告》（公告编号：2022-042）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    在人民币兑外汇汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动
风险，公司开展总金额不超过 1,000 万美元的外汇资金衍生产品业务，且授权总
经理在额度内，审批公司的外汇资金衍生产品业务操作方案、签署相关协议及文
件。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-043）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
   1、第三届董事会第十一次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                    广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 12 日