证券代码：301018         证券简称：申菱环境         公告编号：2022-045



              广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届董事会第十二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2022 年 7 月 13 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本
次会议通知于 2022 年 7 月 8 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体
董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由
公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、会议审议情况
    经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2022
年 5 月 25 日召开的 2021 年度股东大会的授权，董事会认为公司第一期限制性股
票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 7 月 13 日作为首次授予
日，向符合授予条件的 142 名激励对象共计授予 384.00 万股限制性股票，授予
价格为 10.87 元/股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-047）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   关联董事崔颖琦先生、潘展华先生、崔梓华女士、陈碧华女士对本议案回避
表决。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
   三、备查文件
   1、第三届董事会第十二次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


   特此公告




                                    广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 14 日