申菱环境:关于第三届董事会第十三次会议决议的公告2022-07-27
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2022-049
广东申菱环境系统股份有限公司
关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三
次会议于 2022 年 7 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开,本
次会议通知于 2022 年 7 月 21 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体
董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人,实际出席人数 9 人。会议由
公司董事长崔颖琦先生主持,公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法
有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决,审议通过如下决议:
审议通过了《关于与关联方共同投资设立热储合资公司暨关联交易的议案》
公司拟与佛山市众致投资服务合伙企业(有限合伙)、广东申菱投资有限公
司、佛山市众美投资服务合伙企业(有限合伙)签署《投资及经营公司协议》,
各方共同出资设立广东申菱热储科技有限公司(具体名称以市场监督管理局最终
核准为准)。合资公司注册资本为 3,000 万元人民币。其中:公司拟以自有资金
认缴出资 2,010 万元人民币,占注册资本的 67%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于与关联方共同投资设立热储合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:
2022-051)。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事崔颖琦先生、谭炳文先生、潘展华先生、崔梓华女士、陈忠斌先生、
陈碧华女士对本议案回避表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 6 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2022 年 7 月 27 日