证券代码：301018         证券简称：申菱环境         公告编号：2022-049



               广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届董事会第十三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2022 年 7 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本
次会议通知于 2022 年 7 月 21 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体
董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由
公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、会议审议情况
    经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
    审议通过了《关于与关联方共同投资设立热储合资公司暨关联交易的议案》
    公司拟与佛山市众致投资服务合伙企业（有限合伙）、广东申菱投资有限公
司、佛山市众美投资服务合伙企业（有限合伙）签署《投资及经营公司协议》，
各方共同出资设立广东申菱热储科技有限公司（具体名称以市场监督管理局最终
核准为准）。合资公司注册资本为 3,000 万元人民币。其中：公司拟以自有资金
认缴出资 2,010 万元人民币，占注册资本的 67%。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于与关联方共同投资设立热储合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-051）。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
   关联董事崔颖琦先生、谭炳文先生、潘展华先生、崔梓华女士、陈忠斌先生、
陈碧华女士对本议案回避表决。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
   三、备查文件
   1、第三届董事会第十三次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
   3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


   特此公告




                                    广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 27 日