申菱环境:独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见2022-07-27
广东申菱环境系统股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,作为
广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,经
认真审阅相关材料,基于独立判断的立场,现就公司第三届董事会第十三次会议
审议的相关事项进行了认真审核并发表独立意见如下:
关于与关联方共同投资设立热储合资公司暨关联交易的独立意见
经核查,我们认为:本次公司与关联方共同投资设立热储合资公司旨在推进
公司新领域、新市场的开发,有利于进一步优化公司业务架构,促进实现公司布
局热储领域的长期战略发展目标。本次交易表决程序符合《公司法》《公司章程》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,关联董事、关联监事已
回避表决。本次交易遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东利
益的情形。
因此,我们一致同意公司本次对外投资设立热储合资公司暨关联交易事项。
独立董事:聂织锦、刘金平、宋文吉
2022 年 7 月 26 日