申菱环境:关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知2022-08-04
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2022-059
广东申菱环境系统股份有限公司
关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会。公司 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了
《关于提请择期召开股东大会的议案》、2022 年 8 月 3 日召开第三届董事会第
十四次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》,
决定于 2022 年 8 月 19 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2022 年 8 月 19 日(星期五)下午 15:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 8 月 19
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供
网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2022 年 8 月 12 日(星期五)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至 2022 年 8 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.现场会议地点:广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室(佛
山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号)。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
作为投票对象
《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.00 的子议案数
需逐项表决
(10)
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期及上市安排 √
2.07 募集资金数额及用途 √
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排 √
2.09 本次向特定对象发行股票决议的有效期 √
2.10 上市地点 √
《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议
3.00 √
案》
《关于〈公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分
4.00 √
析报告〉的议案》
《关于<公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使
5.00 √
用可行性分析报告>的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及
6.00 √
采取填补措施的议案》
《关于相关主体对公司本次向特定对象发行股票摊薄
7.00 √
即期回报及采取填补措施出具承诺的议案》
《关于〈公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规
8.00 √
划〉的议案》
9.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
10.00 √
对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
三、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2022年8月18日(周四)9:00
至17:00;采取信函或传真方式登记的须在2022年8月18日(周四)17:00之前
送达或传真到公司。
3、登记地点:佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环
境系统股份有限公司一楼会议室。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自
然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或法定代表
人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出
席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行
事务合伙人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人/执行事务合伙人委托
代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人/执行事务合伙人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东/合伙企业股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年8
月18日下午17:00之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时,出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详
见附件2),不接受电话登记。
7、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
8、联系方式:
联系人:林涛
电话:0757-23832359
邮编:528305
电子邮箱:sl@shenling.com
联系地址:佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号广东申菱环境系统股份
有限公司五楼证券法务部。
9、本次现场会议会期预计半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所 交易系统或互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议;
2、第三届董事会第十四次会议决议。
特此通知
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2022 年 8 月 3 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码为:351018,投票简称为“申菱投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022 年 8 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 19 日上午 9:15-下午
15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
广东申菱环境系统股份有限公司
2022年第二次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/统一
姓名/名称
社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
代理人姓名 代理人身份证号码
发言意向及要点
股东签字(法人股东/合伙企业股东盖章)
附注:
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年8月18日(周四)下午17:00
之前送达、邮寄或传真方式(传真号:0757-23353300)到公司(地址:佛山市顺德
区杏坛镇高新区顺业东路29号,邮政编码:528305,信封请注明“股东大会”字样),
不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按
登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东大会上发言。
附件3:
授权委托书
广东申菱环境系统股份有限公司:
兹委托______________代表□本人/□本企业参加广东申菱环境系统股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总提案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
《关于公司符合向特定对象发行股票条件
1.00 √
的议案》
作为投票对
《关于公司2022年度向特定对象发行股票
2.00 象的子议案
方案的议案》需逐项表决
数(10)
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期及上市安排 √
2.07 募集资金数额及用途 √
本次向特定对象发行前的滚存未分配利润
2.08 √
安排
2.09 本次向特定对象发行股票决议的有效期 √
2.10 上市地点 √
3.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股 √
票预案>的议案》
《关于〈公司2022年度向特定对象发行股
4.00 √
票方案论证分析报告〉的议案》
《关于<公司2022年度向特定对象发行股
5.00 √
票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄
6.00 √
即期回报及采取填补措施的议案》
《关于相关主体对公司本次向特定对象发
7.00 行股票摊薄即期回报及采取填补措施出具 √
承诺的议案》
《关于〈公司未来三年(2023年-2025年)
8.00 √
股东回报规划〉的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况专项
9.00 √
报告>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理
10.00 本次向特定对象发行股票相关事宜的议 √
案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的议
11.00 √
案》
注:
1、股东请在选项中打“√”,明确每一审议事项的具体指示;
2、每项均为单选,多选无效;
3、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票
表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担;
委托人签名(法人股东须加盖法人公章):
委托人(法人代表)身份证号码:
委托人证券账户卡号:
委托人持股数额:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:自签署日至本次股东大会结束
(注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)