证券代码：301018          证券简称：申菱环境        公告编号：2022-059



              广东申菱环境系统股份有限公司
  关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1．股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会。公司 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了
《关于提请择期召开股东大会的议案》、2022 年 8 月 3 日召开第三届董事会第
十四次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，
决定于 2022 年 8 月 19 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 8 月 19 日（星期五）下午 15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 19
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2022 年 8 月 12 日（星期五）
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    截至 2022 年 8 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8．现场会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛
山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号）。

    二、会议审议事项

                                                                备注
提案
                            提案名称                       该列打勾的栏
编码
                                                           目可以投票
 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
                              非累积投票提案
1.00   《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》              √
                                                           作为投票对象
       《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.00                                                        的子议案数
       需逐项表决
                                                               （10）
2.01   发行股票的种类和面值                                      √
2.02   发行方式和发行时间                                        √
2.03   发行对象及认购方式                                        √
2.04   定价基准日、发行价格及定价原则                            √
2.05   发行数量                                                  √
2.06   限售期及上市安排                                          √
2.07   募集资金数额及用途                                        √
2.08   本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排                  √
2.09   本次向特定对象发行股票决议的有效期                        √
2.10   上市地点                                                  √
        《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议
3.00                                                           √
        案》
        《关于〈公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分
4.00                                                           √
        析报告〉的议案》
        《关于<公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使
5.00                                                           √
        用可行性分析报告>的议案》
        《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及
6.00                                                           √
        采取填补措施的议案》
        《关于相关主体对公司本次向特定对象发行股票摊薄
7.00                                                           √
        即期回报及采取填补措施出具承诺的议案》
        《关于〈公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规
8.00                                                           √
        划〉的议案》
9.00    《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》       √
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
10.00                                                          √
        对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》                 √

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年8月18日（周四）9:00
至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2022年8月18日（周四）17:00之前
送达或传真到公司。
    3、登记地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环
境系统股份有限公司一楼会议室。
    4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续。
    5、法人股东/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或法定代表
人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行
事务合伙人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人/执行事务合伙人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人/执行事务合伙人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东/合伙企业股东股票账户卡办理登记手续。
    6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年8
月18日下午17:00之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详
见附件2)，不接受电话登记。
    7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    8、联系方式：
    联系人：林涛
    电话：0757-23832359
    邮编：528305
    电子邮箱：sl@shenling.com
    联系地址：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号广东申菱环境系统股份
有限公司五楼证券法务部。
    9、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所 交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议；
    2、第三届董事会第十四次会议决议。

    特此通知



                                      广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 3 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程



    一.网络投票的程序

    1.投票代码为：351018，投票简称为“申菱投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 8 月 19 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 19 日上午 9:15-下午
15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                   广东申菱环境系统股份有限公司
             2022年第二次临时股东大会参会股东登记表



                                   身份证号码/统一
 姓名/名称
                                     社会信用代码


  股东账号                              持股数量


  联系电话                              电子邮箱


  联系地址                                邮编


代理人姓名                        代理人身份证号码


发言意向及要点


股东签字（法人股东/合伙企业股东盖章）


    附注：

    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年8月18日（周四）下午17：00
之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0757-23353300）到公司（地址：佛山市顺德
区杏坛镇高新区顺业东路29号，邮政编码：528305，信封请注明“股东大会”字样），
不接受电话登记。

    3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东大会上发言。
附件3：

                                     授权委托书
广东申菱环境系统股份有限公司：

    兹委托______________代表□本人/□本企业参加广东申菱环境系统股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

                                                      备注
 提案
                          提案名称                该列打勾的栏   同意   反对   弃权
 编码
                                                  目可以投票

  100     总提案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累计投票提案

          《关于公司符合向特定对象发行股票条件
 1.00                                                 √
          的议案》
                                                  作为投票对
          《关于公司2022年度向特定对象发行股票
 2.00                                             象的子议案
          方案的议案》需逐项表决
                                                   数（10）
 2.01     发行股票的种类和面值                        √
 2.02     发行方式和发行时间                          √
 2.03     发行对象及认购方式                          √
 2.04     定价基准日、发行价格及定价原则              √
 2.05     发行数量                                    √
 2.06     限售期及上市安排                            √
 2.07     募集资金数额及用途                          √
          本次向特定对象发行前的滚存未分配利润
 2.08                                                 √
          安排
 2.09     本次向特定对象发行股票决议的有效期          √
 2.10     上市地点                                    √
 3.00     《关于<公司2022年度向特定对象发行股         √
         票预案>的议案》
         《关于〈公司2022年度向特定对象发行股
 4.00                                             √
         票方案论证分析报告〉的议案》
         《关于<公司2022年度向特定对象发行股
 5.00                                             √
         票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
         《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄
 6.00                                             √
         即期回报及采取填补措施的议案》
         《关于相关主体对公司本次向特定对象发
 7.00    行股票摊薄即期回报及采取填补措施出具     √
         承诺的议案》
         《关于〈公司未来三年（2023年-2025年）
 8.00                                             √
         股东回报规划〉的议案》
         《关于公司<前次募集资金使用情况专项
 9.00                                             √
         报告>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会全权办理
 10.00 本次向特定对象发行股票相关事宜的议         √
         案》
         《关于公司向银行申请综合授信额度的议
 11.00                                            √
         案》

注：
1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、每项均为单选，多选无效；
3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票
表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；


委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）