证券代码：301018         证券简称：申菱环境        公告编号：2022-055



              广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届监事会第十二次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2022 年 8 月 3 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本
次会议通知于 2022 年 7 月 29 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体
监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监
事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    经审核，监事会认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业
务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。同时，公
司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，监事会同意公司向银行申请不超
过人民币 2.5 亿元的综合授信额度；授信期限最终以银行实际审批为准，授信期
限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信
金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-056）。
    （二）审议通过了《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担
保暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：公司向银行申请授信发生的关联担保均是基于生产经
营需要而发生的，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关联
担保属于公司单方面获利的交易，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小
股东利益。本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策过
程合法合规。因此，监事会同意公司股东为公司向银行申请授信额度提供关联担
保事项。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案豁免提交股
东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编
号：2022-057）。
    三、备查文件
    第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告




                                     广东申菱环境系统股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 3 日