证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2022-061 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2022年8月19日(星期五)下午15:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2022年8月19日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年8月19日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号公司办 公楼一楼会议室。 3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司第三届董事会。 5、会议主持人:公司董事长崔颖琦先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、会议出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 25 人,代表公 司有表决权股份 182,017,951 股,占公司有表决权股份总数的 75.8377%。 2、现场出席情况 现场出席本次会议的股东及股东委托代理人共 7 名,代表公司有表决权股份 175,200,000 股,占公司有表决权股份总数的 72.9970%。通过网络投票表决的 股东 18 人,代表公司有表决权股份 6,817,951 股,占公司有表决权股份总数的 2.8407%。 3、中小股东出席情况 出席本次会议的中小股东和股东代理人共 18 人,代表公司有表决权股份 6,817,951 股,占公司有表决权股份总数的 2.8407%。其中,现场出席本次会议 的中小股东和股东代理人共 0 人,代表公司有表决权股份 0 股,占公司有表决权 股份总数的 0.0000%;通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 18 人,代 表公司有表决权股份 6,817,951 股,占公司有表决权股份总数的 2.8407%。 4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席 了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下 议案: 议案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 2.00 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 议案 2.01 发行股票的种类和面值 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 2.02 发行方式和发行时间 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 2.03 发行对象及认购方式 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 2.05 发行数量 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 2.06 限售期及上市安排 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 2.07 募集资金数额及用途 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 2.09 本次向特定对象发行股票决议的有效期 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 2.10 上市地点 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 3.00 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票预案>的议案》 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 4.00 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告> 的议案》 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 5.00 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性 分析报告>的议案》 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 6.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措 施的议案》 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 7.00 《关于相关主体对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施出具承诺的议案》 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 8.00 《关于<公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划>的议案》 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 9.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 股票相关事宜的议案》 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 本议案获得通过。 议案 11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况: 表决结果:同意 182,017,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,817,651 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956%;反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果: 由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过,本议 案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师现场见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认 为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文 件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出 席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、广东申菱环境系统股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议; 2、北京国枫律师事务所关于广东申菱环境系统股份有限公司 2022 年第二次 临时股东大会的法律意见书。 特此公告 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 2022 年 8 月 19 日