证券代码：301018         证券简称：申菱环境        公告编号：2022-061



              广东申菱环境系统股份有限公司
     关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022年8月19日（星期五）下午15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年8月19日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
    通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月19日9:15至15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号公司办
公楼一楼会议室。
    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第三届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长崔颖琦先生。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、会议出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 25 人，代表公
司有表决权股份 182,017,951 股，占公司有表决权股份总数的 75.8377％。
    2、现场出席情况
    现场出席本次会议的股东及股东委托代理人共 7 名，代表公司有表决权股份
175,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.9970％。通过网络投票表决的
股东 18 人，代表公司有表决权股份 6,817,951 股，占公司有表决权股份总数的
2.8407％。
    3、中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东和股东代理人共 18 人，代表公司有表决权股份
6,817,951 股，占公司有表决权股份总数的 2.8407％。其中，现场出席本次会议
的中小股东和股东代理人共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 18 人，代
表公司有表决权股份 6,817,951 股，占公司有表决权股份总数的 2.8407％。
    4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席
了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
    议案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 2.00 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
    议案 2.01 发行股票的种类和面值
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 2.02 发行方式和发行时间
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 2.03 发行对象及认购方式
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 2.05 发行数量
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 2.06 限售期及上市安排
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 2.07 募集资金数额及用途
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 2.09 本次向特定对象发行股票决议的有效期
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 2.10 上市地点
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 3.00 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票预案>的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 4.00 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>
的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 5.00 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告>的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 6.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措
施的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 7.00 《关于相关主体对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及
采取填补措施出具承诺的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 8.00 《关于<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 9.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 182,017,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件
    1、广东申菱环境系统股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于广东申菱环境系统股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告




                                    广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 19 日