申菱环境:监事会决议公告2022-08-30
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2022-067
广东申菱环境系统股份有限公司
关于第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三
次会议于 2022 年 8 月 29 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开,本
次会议通知于 2022 年 8 月 24 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体
监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人,实际出席人数 3 人。会议由公司监
事会主席欧兆铭先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的监事讨论和表决,审议通过如下决议:
(一)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会对董事会编制的 2022 年半年度报告全文及摘要进行了认真、严
格的审核,并发表书面确认意见及如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编
制和审核公司 2022 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过了《关于公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用资
金情况的议案》
经审核,监事会认为:公司 2022 年半年度未发生关联方资金占用情况,也
未发生与除控股子公司之外的其他关联资金往来。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司监事会
2022 年 8 月 30 日