证券代码：301018         证券简称：申菱环境         公告编号：2022-066



              广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届董事会第十五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2022 年 8 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本
次会议通知于 2022 年 8 月 24 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体
董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由
公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、会议审议情况
    经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    董事会认为公司编制的 2022 年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告全文》
及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用资
金情况的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


特此公告




                                 广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 30 日