证券代码：301018         证券简称：申菱环境         公告编号：2022-071



              广东申菱环境系统股份有限公司
                   关于拟设立分公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、情况概述
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需
要，拟在韶关市设立广东申菱环境系统股份有限公司韶关分公司（暂定名，最终
以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“韶关分公司”），并授权公司管
理层办理韶关分公司的设立登记事宜。
    公司于 2022 年 9 月 5 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于拟设立分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，本次拟设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。
    本次拟设立分公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立分公司的基本情况
    1、分公司名称：广东申菱环境系统股份有限公司韶关分公司
    2、分公司性质：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
    3、住所：韶关市
    4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务
    以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
    三、拟设立分公司目的、对公司的影响
    公司此次拟在韶关市设立分公司主要系满足公司经营业务发展需要，便于更
高效执行公司相关项目，提升公司整体运营管理效率，促进公司业务发展。上述
事宜不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。就设立分公司事宜对应办理工商登记手续，公司将根据该事项
的实际进展情况履行信息披露义务。

    四、备查文件
    第三届董事会第十六次会议决议。


    特此公告




                                     广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 5 日