证券代码：301018            证券简称：申菱环境       公告编号：2022-
069



               广东申菱环境系统股份有限公司
       关于设立孙公司并完成工商注册登记的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      基于业务规划和经营发展的需要，广东申菱环境系统股份有限公司（以下简
称“公司”“上市公司”）控股子公司广东申菱商用空调设备有限公司（以下简
称“申菱商用”）以自有资金在天津市武清区投资设立全资子公司天津申菱暖通
设备有限公司（以下简称“天津申菱”）。
      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次设立孙公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
      本次设立孙公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
      近日，天津申菱已完成工商注册登记手续，并取得了由天津市武清区市场监
督管理局颁发的《营业执照》，现就其相关工商注册登记事项公告如下：

      一、设立孙公司登记基本信息
      名称：天津申菱暖通设备有限公司
      股东信息：


                             认缴出资   占注册资本比例
             股东名称                                    出资方式
                             （万元）       （%）

         广东申菱商用空调
                               1,500         100           货币
           设备有限公司

      统一社会信用代码：91120222MABXETKJ51
      类型：有限责任公司（法人独资）
      注册资本：1,500 万元人民币
    法定代表人：陈军
    住所：天津市武清开发区福源道 77 号 41 号厂房
    成立日期：2022 年 9 月 1 日
    经营期限：长期
    经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设
备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；环境保护专用设备制造；工程和
技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；电子、机械设备维护（不
含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；信息技术咨询服务；合同能源管理；信息系统集成服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    二、设立孙公司的目的及对公司的影响
    本次设立孙公司天津申菱是基于公司实际业务布局考虑，主要以推动公司业
务的可持续发展为目标，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。本次投
资完成后，天津申菱将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、
经营成果产生重大影响。
    本次投资的资金来源为申菱商用自有资金，不存在损害上市公司或股东利益
的情形，长期来看将有利于公司发展战略的顺利实施，从而对公司经营业绩的持
续性、稳定性产生积极的推动作用。

    三、风险提示
    1、本次事项是基于公司整体发展战略做出的决策，孙公司天津申菱设立
后，具体业务开展具有一定的不确定性，同时将面临市场环境、法规政策、运
营管理等诸多不确定因素。
    2、目前天津申菱注册资本为认缴，尚未实际缴纳，未来是否全额实际缴纳
具有不确定性，公司将根据孙公司天津申菱的实际经营及资金需要等情况通过
申菱商用安排实缴注册资本或调减注册资本额度。
    3、公司将不断完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明
确孙公司的经营策略，建立完善内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防
范和应对上述风险。
    敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件
天津申菱暖通设备有限公司《营业执照》


特此公告




                               广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 5 日