申菱环境:关于第三届董事会第十六次会议决议的公告2022-09-05
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2022-070
广东申菱环境系统股份有限公司
关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六
次会议于 2022 年 9 月 5 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开,本
次会议通知于 2022 年 8 月 31 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体
董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人,实际出席人数 9 人。会议由
公司董事长崔颖琦先生主持,公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法
有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决,审议通过如下决议:
审议通过了《关于拟设立分公司的议案》
经董事会审议,为满足公司经营业务发展需要,便于高效执行公司相关项目,
提升公司整体运营管理效率,促进公司业务发展,同意公司在韶关市设立广东申
菱环境系统股份有限公司韶关分公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准结
果为准,以下简称“韶关分公司”),并授权公司管理层办理韶关分公司的设立
登记事宜。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2022 年 9 月 5 日