证券代码：301018         证券简称：申菱环境        公告编号：2022-070



              广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届董事会第十六次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2022 年 9 月 5 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本
次会议通知于 2022 年 8 月 31 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体
董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由
公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、会议审议情况
    经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
    审议通过了《关于拟设立分公司的议案》
    经董事会审议，为满足公司经营业务发展需要，便于高效执行公司相关项目，
提升公司整体运营管理效率，促进公司业务发展，同意公司在韶关市设立广东申
菱环境系统股份有限公司韶关分公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结
果为准，以下简称“韶关分公司”），并授权公司管理层办理韶关分公司的设立
登记事宜。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告




           广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                              2022 年 9 月 5 日