证券代码：301018         证券简称：申菱环境        公告编号：2022-074



              广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届董事会第十七次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2022 年 10 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，
本次会议通知于 2022 年 10 月 20 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司
全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会
议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
    二、会议审议情况
    经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司已公告实施 2021 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理
办法》《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2022
年 5 月 25 日召开的 2021 年度股东大会的授权，董事会同意对公司第一期限制性
股票激励计划的授予价格进行相应调整，首次和预留授予价格由 10.87 元/股调
整为 10.69 元/股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告》 公告编号：2022-076）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    关联董事崔颖琦先生、潘展华先生、崔梓华女士、陈碧华女士对本议案回避
表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    （二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2022 年 5 月
25 日召开的 2021 年度股东大会的授权，董事会认为公司第一期限制性股票激励
计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2022 年 10 月 25 日作为预留授予
日，向符合授予条件的 132 名激励对象共计授予 96.00 万股限制性股票，授予价
格为 10.69 元/股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-077）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                     广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 26 日