证券代码：301018         证券简称：申菱环境         公告编号：2023-002



              广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届董事会第十九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2023 年 2 月 23 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本
次会议通知于 2023 年 2 月 18 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体
董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由
公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、会议审议情况
    经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协
议的议案》
    公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广
东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕38 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟开立
募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，
并将根据相关规定及时与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存
放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。同时，公司董事会授权董事
长或其指派的相关人员办理募集资金专用账户的开立、募集资金三方监管协议签
署等相关事项。
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
    为确保本次发行顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程
中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股
票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的
前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购
邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                     广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 23 日