申菱环境:关于第三届监事会第十六次会议决议的公告2023-04-04
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2023-005
广东申菱环境系统股份有限公司
关于第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六
次会议于 2023 年 4 月 4 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开,本
次会议通知于 2023 年 3 月 30 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体
监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人,实际出席人数 3 人。会议由公司监
事会主席欧兆铭先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的监事讨论和表决,审议通过如下决议:
(一)审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
经审议,监事会认为:
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额,是根据募投项目实施和募集资
金到位等实际情况所做出的审慎决定,符合公司发展的实际情况,未改变募集资
金投向,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在其他损害股东利益
的情形。综上,同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-006)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为:
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高部分闲置募集资金利用
效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公
司以及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情
形,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022 年修订)》的相关规定,同意公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置募
集资金进行现金管理,在上述额度内,可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-007)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司监事会
2023 年 4 月 4 日