证券代码：301018           证券简称：申菱环境       公告编号：2023-005



              广东申菱环境系统股份有限公司
      关于第三届监事会第十六次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2023 年 4 月 4 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本
次会议通知于 2023 年 3 月 30 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体
监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监
事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
    经审议，监事会认为：
    公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资
金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资
金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益
的情形。综上，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-006）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高部分闲置募集资金利用
效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公
司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情
形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》的相关规定，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置募
集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    三、备查文件
    第三届监事会第十六次会议决议。


    特此公告




                                     广东申菱环境系统股份有限公司监事会
                                                             2023 年 4 月 4 日