证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2021-019
英诺激光科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意英诺激光
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592号）同意
注册，英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英诺激光”）首次公开
发行人民币普通股（A股）股票3,800万股，发行价格为每股人民币9.46元，募集资
金总额为人民币35,948.00万元，扣除发行费用人民币5,101.65万元后，公司募集资
金净额为人民币30,846.35万元。以上募集资金已于2021年6月30日划转至募集资金
专用账户。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》
（大华验字[2021]000452号）对上述募集到账情况进行审验确认。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《上市公
司监管指引 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律法规，结合公司实际情况，公司制订了《英诺激光科技股份有限公司募集资金
管理制度》。2021年7月22日，公司及全资子公司常州英诺激光科技有限公司（以下
简称“常州英诺”）分别与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银
行”）、兴业银行股份有限公司深圳和平支行（以下简称“兴业银行”）、杭州银
行股份有限公司深圳湾支行（以下简称“杭州银行”）、华夏银行股份有限公司常
州分行（以下简称“华夏银行”）及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称
“长城证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，并
在上述银行分别设立了募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。
1
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021年6月30日，公司募集资金存放情况如下：
专户余额
序号 开户名 开户行 银行账号 资金用途
（万元）
1 英诺激光 平安银行 15981830102159 33,204.06 总募集资金账户
固体激光器及激光应用模
2 常州英诺 平安银行 15963030102121 0
组生产项目
营销及技术服务网络中心
3 常州英诺 兴业银行 338070100100348381 0
建设项目
激光及激光应用技术研究
4 常州英诺 杭州银行 4403040160000344222 0
中心建设项目
5 常州英诺 华夏银行 13152000000538612 0 企业管理信息化建设项目
合计 33,204.06
注：1、公司本次募集资金净额为 308,463,526.34 元，募集资金账户余额差额部分系公司尚
未支付的发行费用以及公司使用自有资金已支付尚未置换的发行费用。
2、截至本报告出具日，总募资金帐户扣除发行费用后，已将剩余资金转至各募投项目专户
上。
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
报告期内的募集资金使用情况详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
(三)募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用的情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，
经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司决定以募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，具体情况如下：
自筹资金已预先投入
序号 项目 募集资金置换金额
金额
1 固体激光器及激光应用模组生产项目 774.86 774.86
2 激光及激光应用技术研究中心建设项目 224.17 224.17
3 企业管理信息化建设项目 192.98 192.98
4 本次募集资金各项发行费用 574.18 574.18
合 计 1,766.19 1,766.19
综上，公司合计使用募集资金人民币1,766.19万元置换上述预先投入募投项目
2
及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构长城证券就上述
事项发表了明确的同意意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具
了《英诺激光科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（大华核字[2021]009914号）。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金。
(六)超募资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在超募资金。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。
(八)募集资金使用的其他情况
1、调整募投项目募集资金投资额的情况
公司于 2021 年 7 月 22 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》。由于公司首次公开发
行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额,公司对部分募投项目拟投入募集资金金额
进行了调整，具体情况如下：
调整前拟投
调整后拟投入
序号 项目名称 总投资 入募集资金
募集资金金额
金额
1 固体激光器及激光应用模组生产项目 20,866.57 20,866.57 11,263.71
2 营销及技术服务网络中心建设项目 4,653.46 4,653.46 1,000.00
3 激光及激光应用技术研究中心建设项目 4,377.99 4,377.99 4,377.99
4 企业管理信息化建设项目 3,629.71 3,629.71 1,000.00
5 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 13,204.65
合计 48,527.73 48,527.73 30,846.35
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
①公司于2021年7月22日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确
保不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司常州英诺
拟使用不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好
的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期自公司董事会审
3
议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构长城证券就此事项发
表了明确的同意意见。
②公司于2021年8月27日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次
会议，审议通过了《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放未使用募集资金的议
案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票
募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款方式存放。决议有效期自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构长城证券就
此事项发表了明确的同意意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使
用管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，公司募
集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
英诺激光科技股份有限公司董事会
2021年8月28日
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募集资金使用情况对照表
编制单位：英诺激光科技股份有限公司 2021 年 1-6 月 单位：人民币万元
募集资金净额 30,846.35 报告期投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 - （包含已结项目金额）
截至期末 截止报告
是否已变更 截至期末累 项目达到预定 本报告 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总额 2021上半年 投资进度 期末累计 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 可使用状态日 期实现 否发生重大变
投资总额 (1) 投入金额 (3)＝ 实现的效 预计效益
分变更） (2) 期 的效益 化
(2)/(1) 益
承诺投资项目
固体激光器及激光应用模组生产
否 20,866.57 11,263.71 0 0 0 2024年7月 0 0 不适用 否
项目
营销及技术服务网络中心建设项
否 4,653.46 1,000.00 0 0 0 2023年7月 0 0 不适用 否
目
激光及激光应用技术研究中心建
否 4,377.99 4,377.99 0 0 0 2023年1月 0 0 不适用 否
设项目
企业管理信息化建设项目 否 3,629.71 1,000.00 0 0 0 2023年7月 0 0 不适用 否
补充流动资金 否 15,000.00 13,204.65 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 - 48,527.73 30,846.35 0 0 0 - - - - -
合计 - 48,527.73 30,846.35 0 0 0 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情
况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况
说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进
展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用合计
1,766.19万元。独立董事、监事会与保荐机构长城证券就此事项发表了明确的同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《英诺激光
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]009914号）。本次募集资金置换行为与发行申请文件中
募集资金投资项目先期投入及置
的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
换情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投
资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关
规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问
截至2021年6月30日，公司无募集资金使用及披露中存在问题的情况。
题或其他情况