证券代码：301021            证券简称：英诺激光       公告编号：2021-017




                    英诺激光科技股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    英诺激光科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于
2021年8月16日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，并于2021年8月27日以现场
结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席人数7
人。本次会议由董事长Xiaojie Zhao先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》。
    经审议，公司《2021年半年度报告》以及《2021年半年度报告摘要》真实反映
了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度报告》以及《2021年半年度报告摘要》，《2021年半年度报告摘要》将刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参
考报》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
                                     1
案》。
    经审议，公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用
违规的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
    根据业务发展情况，公司重新疏理和调整了内部组织架构，具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公
告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    4、审议通过了《关于全资子公司部分闲置房产变更为投资性房地产的议案》。
    公司全资子公司常州英诺激光科技有限公司自有房产尚有部分闲置，为了盘活
资产，提高资产使用效率，公司决定增加投资性房产地面积，由原19,200平方米增
加至25,000平方米，用于出租获取收益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司部分闲置房产变更为投资性房地产的
公告》。
    公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    5、审议通过了《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放未使用募集
资金的议案》。
    公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票募集
资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款方式存放。具体内容详见公司同
日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以协定存款、通知存款、定
期存款方式存放未使用募集资金的公告》。
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    公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    6、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
    经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引）》等有关法律、法规的最新要求制定
了《内幕信息知情人登记管理制度》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信
息知情人登记管理制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    7、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
    经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引）》等有关法律、法规的最新要求制定
了《重大信息内部报告制度》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信
息内部报告制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    8、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
    经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引）》等有关法律、法规的最新要求制定
了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信
息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    9、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》。
    经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
                                     3
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引）》等有关法律、法规的最新要求制定
了《子公司管理制度》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司
管理制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    10、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
    经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引）》等有关法律、法规的最新要求对公
司《内部审计制度》部分条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审
计制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


     特此公告。




                                           英诺激光科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 28 日




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