证券代码：301021               证券简称：英诺激光       公告编号：2021-029




                      英诺激光科技股份有限公司
               第二届董事会第十三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       英诺激光科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
2021年10月21日以微信、邮件方式发出通知，并于2021年10月28日以现场结合通讯表
决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席人数7人。本次会
议由董事长Xiaojie Zhao先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
       本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规
的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。
       经审议，公司《2021年第三季度报告》真实反映了公司2021年第三季度报告的
财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年第三季度报告》（公告编号：2021-031）。
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       三、备查文件
       1、第二届董事会第十三次会议决议；
       2、深圳证券交易所要求的其他文件。


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特此公告。




                 英诺激光科技股份有限公司董事会
                        2021 年 10 月 29 日




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