证券代码：301021        证券简称：英诺激光           公告编号：2022-003



                   英诺激光科技股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
通知于 2022 年 3 月 21 日以微信、邮件等方式紧急发出，并于 2022 年 3 月 23
日在公司会议室采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3
人，会议由监事会主席张原先生主持。
    本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及
相关法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；
    经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划
的实施将健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发
展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）摘要》。
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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。

       2、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
    经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合
相关法律法规的规定以及公司的实际情况，进一步完善了公司治理结构，形成良
好、均衡的价值分配体系，树立了股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机
制。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。

       3、审议通过了《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。
    经审议，监事会认为：列入公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单
的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情
形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
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对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体激励对象名单详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的公司《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                          英诺激光科技股份有限公司监事会
                                              二〇二二年三月二十四日




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