证券代码：301021                证券简称：英诺激光          公告编号：2022-010


                     英诺激光科技股份有限公司
               2022年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在变更或否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英诺激光”）2022年第一次
临时股东大会通知于2022年3月24日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2022年4月8日（星期五）14:50
    2、网络投票时间：2022年4月8日（星期五）其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月8日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2022年4月8日 9:15-
15:00。
    3、会议召开地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路二路清溢光电大厦三楼
公司会议室。
    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司第二届董事会
    6、会议主持人：董事长XIAOJIE ZHAO先生
    7、本次股东大会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“ 《 公司 法》 ” ）、 《上市 公司 股东 大 会规则 》（ 以下简 称 “ 《股东 大会规
                                          1
则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《英诺激光科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。


       （二）会议出席情况
       1、股东出席的总体情况
       通过现场和网络投票的股东及股东代表15人，代表有表决权的公司股份数合计为
22,143,982股，占上市公司有表决权股份总数的14.6025%。
       其中：通过现场投票的股东 及股东代表 5人，代表 有表决权的公司 股份 数为
18,390,757股，占上市公司有表决权股份总数的12.1275%。
       通过网络投票的股东及股东代表10人，代表有表决权的公司股份数为3,753,225
股，占上市公司有表决权股份总数的2.4750%。
       2、中小股东出席的总体情况
       通过现场和网络投票的股东及股东代表14人，代表有表决权的公司股份数合计为
12,113,982股，占上市公司有表决权股份总数的7.9884%。
       其中：通过现场投票的股东 及股东代表 4人，代表 有表决权的公司 股份 数为
8,360,757股，占上市公司有表决权股份总数的 5.5134%。
       通过网络投票的股东及股东代表10人，代表有表决权的公司股份数为3,753,225
股，占上市公司有表决权股份总数的2.4750%。
       3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的北京
市信格律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。


       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
       （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》；
       1、总表决情况




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    同意 22,119,282 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8885%；反对 24,700
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1115%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    2、中小股东总表决情况
    同意12,089,282股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7961%；反对
24,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2039%；弃权0股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有
效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
   （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
    1、总表决情况
    同意22,116,682股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8767%；反对27,300
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1233%；弃权0股，占出席会议有效表决权股
份总数的0.0000%。
    2、中小股东总表决情况
    同意12,086,682股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7746%；反对
27,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2254%；弃权0股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有
效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
  （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    1、总表决情况
    同意 22,119,282 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8885%；反对 24,700
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1115%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    2、中小股东总表决情况
    同意12,089,282股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7961%；反对
24,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2039%；弃权0股，占出席会

                                         3
议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
       本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有
效表决股份总数的三分之二以上表决通过。


       三、律师出具的法律意见
       北京市信格律师事务所齐晓天律师、王茜律师出席见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了法律意见书，见证律师认为：英诺激光本次会议的通知和召集、召开程序
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有
效。


       四、备查文件
       1、英诺激光科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
       2、北京市信格律师事务所出具的《关于英诺激光科技股份有限公司2022年第一次
临时股东大会的法律意见书》。


       特此公告。




                                              英诺激光科技股份有限公司董事会

                                                    二〇二二年四月八日




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