证券代码：301021            证券简称：英诺激光           公告编号：2022-042



                    英诺激光科技股份有限公司

             2022年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会不存在变更或否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   3、本次股东大会议案均为特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）
所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。


    一、会议召开和出席情况
    英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英诺激光”）董事会分别于
2022年5月17日、2022年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-037）、
《关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2022-040）。
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2022年6月1日（星期三）14:50
    2、网络投票时间：2022年6月1日（星期三），其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月1日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2022年6月1日 9:15-
15:00。
    3、会议召开地点：深圳市南山区创智云城大厦（工业区）1 标段 1 栋 A 座 11
                                      1
层 01 号会议室。
    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司第二届董事会
    6、会议主持人：董事陈文先生（董事长因公出国，未出席本次会议）
    7、本次股东大会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《英诺激光科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定。


    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代表11人，代表有表决权的公司股份数合计
81,566,800股，占上市公司有表决权股份总数的53.7880%。
    其中：通过现场投票的股东 及股东代表 3人，代表有表决权的公司 股份数为
81,551,000股，占上市公司有表决权股份总数的53.7775%。
    通过网络投票的股东及股东代表8人，代表有表决权的公司股份数为15,800股，占
上市公司有表决权股份总数的0.0104%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代表9人，代表有表决权的公司股份数合计为
16,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0111%。
    其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表有表决权的公司股份数为1,000
股，占上市公司有表决权股份总数的0.0007%。
    通过网络投票的股东及股东代表8人，代表有表决权的公司股份数为15,800股，占
上市公司有表决权股份总数的0.0104%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的北京
市信格律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

                                       2
    （一） 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；
    1.01 回购股份的目的
    1、总表决情况
    同意 81,559,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9913%；反对 7,100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    2、中小股东总表决情况
    同意9,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.7381%；反对7,100
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的42.2619%；弃权0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    1.02 回购股份符合相关条件
    1、总表决情况
    同意81,559,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%；反对7,600股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.0000%。
    2、中小股东总表决情况
    同意9,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.7619%；反对7,600
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.2381%；弃权0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    1.03 回购股份的方式、价格区间
    1、总表决情况
    同意81,559,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%；反对7,600股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.0000%。
    2、中小股东总表决情况
    同意9,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.7619%；反对7,600
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.2381%；弃权0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金

                                      3
总额
    1、总表决情况
    同意81,559,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%；反对7,600股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.0000%。
    2、中小股东总表决情况
    同意9,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.7619%；反对7,600
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.2381%；弃权0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    1.05 回购股份的资金来源
    1、总表决情况
    同意81,559,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%；反对7,600股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.0000%。
    2、中小股东总表决情况
    同意9,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.7619%；反对7,600
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.2381%；弃权0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    1.06 回购股份的实施期限
    1、总表决情况
    同意81,559,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%；反对7,600股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.0000%。
    2、中小股东总表决情况
    同意9,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.7619%；反对7,600
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.2381%；弃权0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
   （二）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的
议案》

                                      4
    1、总表决情况
    同意81,559,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%；反对7,600股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.0000%。
    2、中小股东总表决情况
    同意9,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.7619%；反对7,600
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.2381%；弃权0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    北京市信格律师事务所齐晓天律师、王茜律师在线出席见证了本次股东大会，并为
本次股东大会出具了法律意见书，见证律师认为：英诺激光本次会议的通知和召集、召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合
法有效。


    四、备查文件
    1、英诺激光科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市信格律师事务所出具的《关于英诺激光科技股份有限公司2022年第二次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           英诺激光科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年六月一日



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