证券代码：301021           证券简称：英诺激光        公告编号：2022-048


                   英诺激光科技股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议于 2022 年 6 月 15 日（星期三）在公司以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2022 年 6 月 10 日通过微信、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由总经理、董事长 ZHAO XIAOJIE 先生主持，公司监事、部分高管列席。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    为支持高值医疗植/介入器件制造业务（以下简称“该业务”）沿着专业化、
规模化方向快速发展，公司针对该业务通过引入战略投资人并对创始团队实施员
工持股等方式，拟与南宁市瑞晨创业投资有限公司（以下简称“瑞晨投资”）、
凯麟杰投资(深圳)有限公司（以下简称“凯麟杰投资”）和A合伙企业（暂未设
立，以下简称“A合伙企业”，为该业务创始团队持股平台）共同投资设立英诺
医疗科技有限公司（拟用名，以下简称“英诺医疗”，以工商登记机关最终核准
登记的名称为准）。英诺医疗尚未在工商行政管理部门登记设立，当前拟定注册
资本为人民币1,000万元，其中公司出资560万元，占注册资本的56%；瑞晨投资
出资50万元，占注册资本的5%；凯麟杰投资出资360万元，占注册资本的36%；A
合伙企业出资30万元，占注册资本的3%。
    董事会授权公司总经理根据项目所在地政府主管部门和项目需要，在公司章
程允许权利范围内实施本次交易的具体事项。
    本次交易完成后，英诺医疗将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司暨
关联交易的公告》（公告编号：2022-047）、《独立董事关于第二届董事会第二
十次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 ZHAO XIAOJIE 回避表
决。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第二十次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。



       特此公告。



                                         英诺激光科技股份有限公司董事会

                                                   二〇二二年六月十五日