证券代码：301021            证券简称：英诺激光        公告编号：2022-049


                   英诺激光科技股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
于 2022 年 6 月 15 日（星期三）在公司以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2022 年 6 月 10 日通过微信、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席张原主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进
行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    经审议，监事会同意，为支持高值医疗植/介入器件制造业务（以下简称“该
业务”）沿着专业化、规模化方向快速发展，公司针对该业务通过引入战略投资
人并对创始团队实施员工持股等方式，拟与南宁市瑞晨创业投资有限公司（以下
简称“瑞晨投资”）、凯麟杰投资(深圳)有限公司（以下简称“凯麟杰投资”）
和A合伙企业（暂未设立，以下简称“A合伙企业”，为该业务创始团队持股平台）
共同投资设立英诺医疗科技有限公司（拟用名，以下简称“英诺医疗”，以工商
登记机关最终核准登记的名称为准）。英诺医疗尚未在工商行政管理部门登记设
立，当前拟定注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资560万元，占注册资本
的56%；瑞晨投资出资50万元，占注册资本的5%；凯麟杰投资出资360万元，占注
册资本的36%；A合伙企业出资30万元，占注册资本的3%。
    董事会授权公司总经理根据项目所在地政府主管部门和项目需要，在公司章
程允许权利范围内实施本次交易的具体事项。
    本次交易完成后，英诺医疗将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。



                                         英诺激光科技股份有限公司监事会

                                                   二〇二二年六月十五日