证券代码：301021          证券简称：英诺激光         公告编号：2022-062


                   英诺激光科技股份有限公司
           第二届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过微信、邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由总经理、董事长 ZHAO XIAOJIE 主持，全体监事及部分高管列席。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会编制和审核的《2022 年半年度报告》及其摘要，符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-061）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用均符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不
存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （三）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
    自公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
以来，公司根据整体资金规划积极实施回购股份。目前，公司回购股份方案尚未
实施完毕，由于近期公司股票价格已持续高于回购方案价格上限 38.88 元/股，
鉴于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时为有效维护广大
投资者利益，增强投资者对公司的信心，保障公司股份回购事项顺利实施，同意
公司将回购股份价格上限由 38.88 元/股（含本数）调整为 61.81 元/股（含本
数）（不高于本次董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价 41.21 元/股的
150%），即 61.81 元/股）。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变
化。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-064）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
    1、 第二届董事会第二十二次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。


       特此公告。


                                         英诺激光科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年八月二十九日