证券代码：301021             证券简称：英诺激光       公告编号：2022-071


                   英诺激光科技股份有限公司
         第二届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   一、董事会会议召开情况
   英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2022 年 9 月 23 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 9 月 16 日通过微信、邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由总经理,董事长 ZHAO XIAOJIE 先生主持，公司全体监事、部分高管列
席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司注册资本变更并修订<公司章程>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规及规范性文件的规定，公司在回购股份期限届满并完成本次回购后，于 2022
年 9 月 9 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，注销回购股
份 133,600 股。公司总股本在回购注销后，由 151,645,082 股减少至 151,511,482
股，公司注册资本相应由 151,645,082 元减少至 151,511,482 元。
    鉴于上述变更事项，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规
的规定，对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。
    上述事项在 2022 年第二次临时股东大会中已授权董事会全权办理回购股份
的注销事宜，包括但不限于对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条
款的修改，并办理工商登记备案。故上述事项无需提请股东大会审议。
    具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
修订后《公司章程》和《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2022-070）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会
审计委员会提名，董事会同意聘任陈迎新女士为公司内部审计负责人，任期自董
事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见同日公司披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任内部审计负责人的公告》
（公告编号：2022-069）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十三次会议决议。


   特此公告。


                                          英诺激光科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年九月二十三日