证券代码：301021           证券简称：英诺激光        公告编号：2022-081


                   英诺激光科技股份有限公司
          第二届监事会第十六次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2022 年 12 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 12 月 22 日通过微信、邮件的方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席张原主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非
职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会已于 2022 年 12 月 17 日任期届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，公司股东深圳红粹投资企业(有
限合伙)提名张原先生、第二届监事会提名余国英女士为公司第三届监事会非职
工代表监事候选人，第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

    出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    1、审议通过《提名张原先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《提名余国英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制逐项选举产生第三届监事
会非职工代表监事。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-082）。

    （二）审议通过《关于续聘 2022 年度公司财务审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、
专业胜任能力和投资者保护能力。本次续聘程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》（公告
编号：2022-085）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。



                                      英诺激光科技股份有限公司监事会

                                           二〇二二年十二月二十七日