证券代码：301021          证券简称：英诺激光         公告编号：2023-007


                   英诺激光科技股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2023 年 3 月 17 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2023 年 3 月 10 日通过微信、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由 ZHAO XIAOJIE 主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的
议案》
    经审核，董事会同意增加募集资金投资项目之一的“营销及技术服务网络中
心建设项目”的实施主体和实施地点。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次增加募集资金投资项目实
施主体和实施地点不属于募集资金用途的变更，该事项在董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增部
分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（2023-009）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关
事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于香港子公司变更记账本位币的议案》
    经审议，董事会认为：公司结合香港子公司奥科激光的主要经营环境，将奥
科激光的记账本位币由人民币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加
真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会一致同意本次香港子公司变更记
账本位币的事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于香港子
公司变更记账本位币的公告》（2023-010）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关
事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第二次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。



                                           英诺激光科技股份有限公司董事会

                                                二〇二三年三月十七日