证券代码：301022             证券简称：海泰科         公告编号：2021-003



                青岛海泰科模塑科技股份有限公司
                第一届监事会第六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六
次会议于 2021 年 7 月 16 日在公司会议室召开，会议采取现场投票的方式对议案
进行表决。本次会议通知于 2021 年 7 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话、微
信等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。
本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金对海泰科模具增资，是基于募
集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划
和公司长远发展规划。本次增资后，海泰科模具仍为公司全资子公司，本次增资
前后，公司均持有其 100%股权。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公
司增资以实施募投项目事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   2、审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资
金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范
性文件的规定，监事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金共
计 1,571,266.05 元。

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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生
产经营及确保资金安全的情况下，公司及全资子公司海泰科模具可使用不超过人
民币 39,100.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。有效期自股东大会审议
通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。因此，监事会同意公司及全资子公司海
泰科模具可使用不超过人民币 39,100.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《青岛海泰科模塑科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



       特此公告。


                                   青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 7 月 19 日




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