海泰科：海泰科：2021年第二次股东大会会议决议公告2021-08-03
证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2021-009
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间： 2021 年 8 月 3 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间： 2021 年 8 月 3 日（星期二），其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 3 日
9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月
3 日 9:15—15:00。
2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议
室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长兼总经理孙文强先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
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1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 46,704,082 股，占上市公司总
股份的 72.9751％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 46,694,182 股，
占上市公司总股份的 72.9597％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 9,900 股，
占上市公司总股份的 0.0155％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 3,411,362 股，占上市公司总
股份的 5.3303％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,401,462 股，
占上市公司总股份的 5.3148％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 9,900 股，
占上市公司总股份的 0.0155％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席和列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果
如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章
程的议案》
总表决情况：
同意 46,695,982 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9827％；反对 8,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,403,262 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7626％；反对 8,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
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2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 46,695,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9816％；反对 8,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,402,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7479％；反对 8,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2521％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所
2、律师：李茹、徐述
3、律师结论意见：海泰科 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规
和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、《2021 年第二次临时股东大会决议》
2、《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛海泰科模塑科技股份有限公
司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
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