证券代码：301022          证券简称：海泰科           公告编号：2021-016



               青岛海泰科模塑科技股份有限公司
               第一届董事会第十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
三次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议采取现场投票的方式对议
案进行表决。本次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，
公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2021
年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具
体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半
年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》等相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》
的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在
募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。具体内容详见公司同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使

                                    1
用情况专项报告》。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公
司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠的会计信息，相关决策程序符合法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发
表了审核意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    经审议，董事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决
策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，
降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益
的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发
表了审核意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

   5、审议通过了《关于调整独立董事薪酬津贴的议案》

    经审议，董事会同意将公司独立董事津贴调整为：公司独立董事津贴为（税

                                    2
前）4.8 万元/年，每月以货币形式发放。本议案经公司股东大会审议通过后至新
的薪酬方案审批通过日止。

    本议案涉及关联董事张美萍、刘树国、丁乃秀回避表决，由非关联董事进行
表决。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

   6、审议通过了《关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》

    经审议，董事会认为：公司及全资子公司海泰科模具使用暂时闲置募集资金
进行现金管理，是为了提高募集资金的使用效率，没有影响募投项目的建设进度
及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变
相改变募集资金用途的行为，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
因此，对于公司本次追认的使用闲置募集资金进行现金管理的情况，董事会予以
认可。同时，同意将公司及全资子公司海泰科模具暂时闲置募集资金进行现金管
理的额度增加 5,500.00 万元至不超过人民币 44,600.00 万元。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发
表了审核意见，公司保荐机构中发表了核查意见。本次增加的授权额度在董事会
审议权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   7、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    公司将于 2021 年 9 月 14 日 14:00 召开 2021 年第三次临时股东大会。具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

                                    3
1、第一届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

3、第一届监事会第七次会议决议。




特此公告。



                             青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 26 日




                              4