海泰科：2021年第三次股东大会会议决议公告2021-09-14
证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2021-027
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 14 日（星期二），其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 14 日
9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月
14 日 9:15—15:00。
2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议
室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长兼总经理孙文强先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 46,815,082 股，占上市公司总
股份的 73.1486％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 43,873,418 股，
占上市公司总股份的 68.5522％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 2,941,664
股，占上市公司总股份的 4.5964％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 3,522,362 股，占上市公司总股
份的 5.5037％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,401,462 股，占上
市公司总股份的 5.3148％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 120,900 股，
占上市公司总股份的 0.1889％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席和列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果
如下：
1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 46,740,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8398％；反对 75,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1602％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,447,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8707％；反对 75,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1293％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
2、审议通过《关于调整独立董事薪酬津贴的议案》
2
总表决情况：
同意 46,733,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8259％；反对 81,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1741％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,440,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6862％；反对 81,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所
2、律师：李茹、徐述
3、律师结论意见：海泰科 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规
和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、2021 年第三次临时股东大会决议；
2、山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛海泰科模塑科技股份有限公
司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
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