证券代码：301022              证券简称：海泰科          公告编号：2022-001



                     青岛海泰科模塑科技股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
       1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
       2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
       3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开情况

       1、会议召开时间：

       （1）现场会议时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 14:00。

       （2）网络投票时间：2022 年 1 月 5 日（星期三），其中：

       ①通过深圳证券交 易所系统进 行网络投票的 时间为 2022 年 1 月 5 日
9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

       ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月
5 日 9:15—15:00。

       2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议
室。

       3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

       4、会议召集人：公司董事会。

       5、会议主持人：公司董事长兼总经理孙文强先生。

       6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 37,165,823 股，占上市公司总
股份的 58.0716％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 37,150,623 股，
占上市公司总股份的 58.0478％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 15,200 股，
占上市公司总股份的 0.0238％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 595,898 股，占上市公司总股份
的 0.9311％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 580,698 股，占上市公
司总股份的 0.9073％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 15,200 股，占上市
公司总股份的 0.0238％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席和列席了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果
如下：

    1、审议通过《关于与关联方成立产业投资基金暨关联交易的议案》

    关联股东赵冬梅、刘奇、马丽、苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）及
其一致行动人常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡清源创新创业
投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

    总表决情况：

    同意 37,154,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688％；反对 11,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 584,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0534％；反对 11,600

                                     2
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9466％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果为通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

    2、律师：李茹、徐述

    3、律师结论意见：海泰科 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规
和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    五、备查文件

    1、2022 年第一次临时股东大会决议

    2、山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛海泰科模塑科技股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

    特此公告。




                              青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 1 月 6 日




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