证券代码：301022           证券简称：海泰科           公告编号：2022-019



               青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11
日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议了《关
于公司 2022 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立董事津贴方
案的议案》。该议案涉及全体董事、监事和高级管理人员自身薪酬，经全体董事、
监事同意，本议案将直接提交 2021 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、适用对象

    公司的董事、监事和高级管理人员。

    二、适用期限

    2022 年 1 月 1 日至 2022 年股东大会召开之日止。

    三、薪酬标准

    1、公司董事薪酬方案

    （1）公司非独立董事将综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平、
所担任的具体职务及贡献等因素发发放报酬，公司不再另行支付津贴。

    （2）公司独立董事津贴调整为税前人民币 5 万元整/年，按月发放。

    2、公司监事薪酬方案

    （1）未在公司担任职务的监事，在任期内不领取监事津贴；

    （2）在公司担任职务的监事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关
薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。


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    3、高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪酬标
准与绩效考核领取薪酬。

    四、其他规定

    1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，
薪酬按实际任期计算并予以发放。

    2、上述薪酬金额均为税前金额。

    3、根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪
酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议通
过方可生效。

    五、独立董事意见

    独立董事认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处行业
及地区薪酬水平并结合实际经营情况制定的，有利于调动董事和高级管理人员的
工作积极性，有利于促进公司可持续发展；议案的内容和审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案。

    六、备查文件

    1、《青岛海泰科模塑科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

    2、《青岛海泰科模塑科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

    3、《青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次
会议相关事项的独立意见》

    特此公告。




                                    青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 12 日



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