证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2022-033
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 6 日（星期五），其中：
①通过深圳证券交 易所系统进 行网络投票的 时间为 2022 年 5 月 6 日
9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月
6 日 9:15—15:00。
2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议
室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长兼总经理孙文强先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 43,874,018 股，占上市公司总
股份的 68.5532％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 43,873,418 股，
占上市公司总股份的 68.5522％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 600 股，
占上市公司总股份的 0.0009％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 3,402,062 股，占上市公司
总股份的 5.3157％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,401,462
股，占上市公司总股份的 5.3148％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份
600 股，占上市公司总股份的 0.0009％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席和列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果
如下：
1、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 43,874,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,402,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
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2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 43,874,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,402,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 43,874,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,402,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 43,874,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
中小股东总表决情况：
同意 3,402,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
5、《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
总表决情况：
同意 43,874,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,402,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
6、《关于公司 2022 年度续聘审计机构的议案》
总表决情况：
同意 43,874,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,402,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
4
7、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 43,874,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,402,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
8、《关于公司 2022 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立
董事津贴方案的议案》
股东孙文强、王纪学、马丽任职公司董事，股东刘奇、任勇任职公司监事，
上述关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 6,986,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,402,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
9、《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
5
同意 43,874,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,402,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
10、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 43,874,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,402,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
11、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 43,874,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,402,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
6
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 43,874,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,402,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所
2、律师：李茹、徐述
3、律师结论意见：海泰科 2021 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章
程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、2021 年度股东大会决议
2、山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛海泰科模塑科技股份有限公
司 2021 年度股东大会的法律意见书
特此公告。
7
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日
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