证券代码：301022          证券简称：海泰科           公告编号：2022-036



               青岛海泰科模塑科技股份有限公司
              第一届董事会第十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
八次会议于 2022 年 5 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方
式召开。本次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话、微信
等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，部
分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

    经审议，董事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有
利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集
资金投资项目的正常进行。在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意
公司及全资子公司海泰科模具使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金
暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意
见，公司保荐机构发表了核查意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流
动资金的议案》及相关内容详见同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

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1、第一届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。




特此公告。



                             青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 5 月 25 日




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