证券代码：301022           证券简称：海泰科          公告编号：2022-037



                 青岛海泰科模塑科技股份有限公司
             第一届监事会第十二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
二次会议于 2022 年 5 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方
式召开。本次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话、微信
等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。
本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有
利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集
资金投资项目的正常进行。因此，同意公司使用不超过人民币 9,000.00 万元的部
分闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过
12 个月。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                   青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 5 月 25 日

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