证券代码：301022            证券简称：海泰科           公告编号：2022-057



                   青岛海泰科模塑科技股份有限公司
      关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监
  事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人
                     员、证券事务代表的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海泰科”）
于 2022 年 7 月 29 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事
会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第二届董事会及监事会成员。同日
公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了
《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、 关于选举公司第二届董事会各专
门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理
的议案》、 关于聘任公司财务总监的议案》、 关于聘任公司董事会秘书的议案》、
《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议
案》。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

    一、第二届董事会组成情况

    （一）董事长：孙文强先生

    （二）非独立董事：孙文强先生、王纪学先生、陈涛先生、王洪波先生

    （三）独立董事：刘树国先生、丁乃秀女士、张美萍女士

    公司第二届董事会由以上 7 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日
起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门

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的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人
员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相
关法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    二、第二届董事会专门委员会组成情况

    （一）战略与发展委员会

    孙文强先生（主任委员、召集人）、王纪学先生、丁乃秀女士

    （二）审计委员会

    刘树国先生（主任委员、召集人）、王纪学先生、张美萍女士

    （三）薪酬与考核委员会

    丁乃秀女士（主任委员、召集人）、王纪学先生、刘树国先生

    （四）提名委员会

    张美萍女士（主任委员、召集人）、孙文强先生、丁乃秀女士

    公司第二届董事会专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次 会议审
议通过之日起三年。

    三、第二届监事会组成情况

    （一）监事会主席：任勇先生

    （二）非职工代表监事：任勇先生、马丽女士

    （三）职工代表监事：李玉宝先生

    公司第二届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日
起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未


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曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于
三分之一。

    四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

    （一）总经理：孙文强先生

    （二）副总经理：王纪学先生

    （三）财务总监兼董事会秘书：梁庭波先生

    （四）证券事务代表：魏秋香女士

    本次聘任的高级管理人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议 通过之
日起三年。本次聘任的高级管理人员（简历详见附件）均符合法律、法规所规定
的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不
得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的
独立意见。

    董事会秘书梁庭波先生和证券事务代表魏秋香女士熟悉履职相关的 法律法
规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，
均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。董事会秘书梁庭波先
生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

    联系电话：0532-89086869-8099/8092

    传真：0532-89086867

    电子邮箱：service@hitechmouls.com.cn

    联系地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号

    五、部分董事、监事换届离任情况

    本次董事会换届完成后，公司第一届董事会非独立董事马丽女士不再担任公
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司非独立董事职务，在公司担任第二届监事会非职工代表监事一职。

    本次监事会换届完成后，公司第一届监事会非职工代表监事刘奇先生不再担
任公司非职工代表监事职务，亦不担任公司其他职务。

    截止本公告日，马丽女士持有公司 322,933 股股份，占公司股本总额 0.5046%；
刘奇先生持有公司 3,579,098 股股份，占公司股本总额 5.5923%。马丽女士、刘
奇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述离任董事、监事将严格遵守《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》、 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

    公司对马丽女士、刘奇先生在任职公司董事和监事期间勤勉工作及为公司所
做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。




                              青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 7 月 29 日




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附件一：


             青岛海泰科模塑科技股份有限公司高级管理人员

                         及证券事务代表简历

    孙文强先生，公司总经理，简历详见公司于 2022 年 7 月 13 日披露于
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》之
附件。

    王纪学先生，公司副总经理，简历详见公司于 2022 年 7 月 13 日披露
于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举 的公告》
之附件。

    梁庭波先生，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，具有深圳证
券交易所董事会秘书资格，无境外永久居留权。1995 年至 2003 年，任合
肥市第一粮食仓库审计处长；2003 年至 2010 年，任安徽国通高新管业股
份有限公司融资总监；2010 年至 2012 年，任安徽省皖北药业股份有限公
司财务总监；2012 年至 2013 年，任广东复兴食品机械有限公司财务总监、
董事会秘书；2013 年 3 月至 2018 年 4 月，任青岛汇金通电力设备股份有
限公司财务总监；2014 年 1 月至 2019 年 12 月，任青岛汇金通电力设备股
份有限公司副总经理、董事会秘书；2020 年 1 月至今，任公司董事会秘书、
财务总监。

    截至本公告披露之日，梁庭波先生未持有公司股份；与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，
任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。




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    魏秋香女士，1989 年出生，中国国籍，本科学历，具有深圳证券交易
所董事会秘书资格，无境外永久居留权。2011 年 7 月至 2016 年 10 月，历
任捷威科（青岛）实业有限公司质量专员、采购专员；2017 年 2 月至 2017
年 11 月，任青岛嘉星晶电科技股份有限公司体系专员；2018 年 3 月至 2019
年 10 月，任青岛海泰科模具有限公司体系专员；2019 年 11 月至今，任公
司证券事务代表。

    截至本公告披露之日，魏秋香女士未持有公司股份；与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。




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