证券代码：301022          证券简称：海泰科           公告编号：2022-055



               青岛海泰科模塑科技股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一
次会议于公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全
体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会
议通知。本次会议于 2022 年 7 月 29 日以现场和通讯结合的方式召开。现场会议
地址为公司会议室。

    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3
人），无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。本次会议由全体董事共同
推举的孙文强先生主持，部分监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，董事会一
致同意豁免公司第二届董事会第一次会议提前 5 日通知期限。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    公司董事会同意选举孙文强先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    （三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

    公司董事会下设立战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会，具体选举及组成情况如下：

    1、战略与发展委员会

    选举孙文强先生、王纪学先生、丁乃秀女士为董事会战略与发展委员会委员，
其中孙文强先生为主任委员、召集人；

    2、审计委员会

    选举刘树国先生、王纪学先生、张美萍女士为董事会审计委员会委员，其中
刘树国先生为主任委员、召集人；

    3、薪酬与考核委员会

    选举丁乃秀女士、王纪学先生、刘树国先生为董事会薪酬与考核委员会委员，
其中丁乃秀女士为主任委员、召集人；

    4、提名委员会

    选举张美萍女士、孙文强先生、丁乃秀女士为董事会提名委员会委员，其中
张美萍女士为主任委员、召集人；

    以上各委员会委员任期均与第二届董事会相同。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。


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    （四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    公司董事会同意聘任孙文强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关
事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    公司董事会同意聘任王纪学先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关
事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    （六）《关于聘任公司财务总监的议案》

    公司董事会同意聘任梁庭波先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关


                                    3
事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    （七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司董事会同意聘任梁庭波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关
事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    （八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任魏秋香女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
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特此公告。



             青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
                                 2022 年 7 月 29 日




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