海泰科：监事会决议公告2022-08-23
证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2022-066
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2022 年
8 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事 3 人，实
到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2022 年
半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》等相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
经审议，监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》
的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募
集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
1
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
经审议，监事会认为：公司及全资子公司海泰科模具使用暂时闲置募集资金进
行现金管理，是为了合理利用闲置资金，获得一定的投资收益，提高募集资金的使
用效率，没有影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项
目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有损害公司及
全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意将公司及全资子公司海泰科模具暂时
闲置募集资金进行现金管理的额度增加 4,000.00 万元至不超过人民币 24,000.00 万
元。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
经审议，监事会认为：本次会计差错更正事项符合法律、法规、会计准则的有
关规定，能够为投资者提供更为真实、准确的会计信息，有利于提高公司会计信息
质量，监事会同意公司本次会计差错更正事项。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
前期会计差错更正的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金对海泰科模具增资，是基于募集
资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公
司长远发展规划。本次增资后，海泰科模具仍为公司全资子公司，本次增资前后，
公司均持有其 100%股权。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以
实施募投项目事项。
2
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 23 日
3
