证券代码：301023            证券简称：江南奕帆       公告编号：2021-004



                   无锡江南奕帆电力传动股份有限公司

                  第三届监事会 2021 年第二次决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、     监事会会议召开情况
     （一） 会议召开情况
      1．      会议召开时间：2021 年 7 月 30 日
      2．      会议召开地点：公司会议室
      3．      会议召开方式：采用现场会议和通讯相结合的方式
      4．      发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 24 日以电子邮件
               的方式通知
      5．      会议主持人：吴兴华
      6.       召开情况合法、合规、合章程性说明：
               本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     （二） 会议出席情况
               会议应出监事 3 人，出席监事 3 人。
    二、监事会会议审议情况
     （一）      会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的议案》。

    1. 议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案内容：本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金
对募集资金投资项目进行先行投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9074 号），截至 2021 年 7 月 26 日，公司已使
用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 32,237,030.58 元。

       为提高募集资金的使用效率，根据募投项目的实际情况，公司拟使用募集资
金 3,223.70 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体方案如下：

                                                                 单位：万元
                                                   自筹资金       拟置换
序号             项目名称         项目投资总额
                                                 预先投入金额   募集资金金额
         储能减速电机及房车减速
 1                                 31,112.03      2,867.10       2,867.10
           电机生产基地建设项目
 2          研发中心建设项目        5,395.06       356.60         356.60

                合计               36,507.09      3,223.70       3,223.70


       2. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易无需回避表决。

       3. 该议案无需提交公司股东大会审议。

       （二）      会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。

       1.议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       2.议案内容：为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，
在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司
的收益及为公司及股东获取更多回报，公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格
的金融机构销售的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单、券商保本型收益凭证等），使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期
限范围内，公司可以循环滚动使用。
       公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
公司《募集资金管理办法》等相关规定。
    授权公司董事长在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜
并签署文件，包括但不限于：选择合适的专业金融机构、明确现金管理金额、期
间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

    3.   回避表决情况:本议案不涉及关联交易无需回避表决。

    4.   该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1.《无锡江南奕帆电力传动股份有限公司第三届监事会 2021 年第二次会议
决议》
    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。




                                        无锡江南奕帆电力传动股份有限公司
                                                 监事会
                                            2021 年 8 月 2 日