证券代码：301023             证券简称：江南奕帆        公告编号：2021-003



                 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

                第三届董事会 2021 年第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、     董事会会议召开情况
       （一） 会议召开情况
       1．   会议召开时间：2021 年 7 月 30 日
       2．   会议召开地点：公司会议室
       3．   会议召开方式：采用现场会议和通讯相结合的方式
       4．   发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 24 日以电子邮件的
方式通知
       5．   会议主持人：刘锦成
       6．   会议列席人员：董事会秘书
       7．   召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       （二） 会议出席情况
       会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
二、议案审议情况
       （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公
司章程>并办理工商登记的议案》
       1. 议案表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       2.议案内容：
       具体修订情况如下：

   -                    修订前                          修订后
            《无锡江南奕帆电力传动科技股份       《无锡江南奕帆电力传动科技股份有
  名称
            有限公司章程（草案）》               限公司章程》
            公司于【】年【】月【】日经深圳证     公司于 2020 年 12 月 22 日经深圳证券
            券交易所审核同意、【】年【】月【】   交易所审核同意、2021 年 5 月 31 日
            日经中国证券监督管理委员会（以下     经中国证券监督管理委员会（以下简
 第三条     简称“中国证监会”）注册，首次向     称“中国证监会”）注册，首次向社
            社会公众发行人民币普通股【】万股，   会公众发行人民币普通股 933.35 万
            于【】年【】月【】日在深圳证券交     股，于 2021 年 7 月 7 日在深圳证券交
            易所创业板上市。                     易所创业板上市。

第六条第                                         公司注册资本为人民币 3,733.35 万
            公司注册资本为人民币【】万元。
  一款                                           元。

                                             经依法登记，公司的经营范围：一般
            经依法登记，公司的经营范围：微电 项目：电机制造；电动机制造；微特
            机、电动机、减速器的技术开发、制 电机及组件制造；微特电机及组件销
            造、加工、销售；利用自有资产对外 售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿
            投资；自营和代理各类商品及技术的 轮及齿轮减、变速箱销售；技术服务、
第十三条
            进出口业务（但国家限定企业经营或 技术开发、技术咨询、技术交流、技
            禁止进出口的商品和技术除外）。依 术转让、技术推广；货物进出口；技
            法须经批准的项目，经相关部门批准 术进出口；进出口代理。（除依法须
            后方可开展经营活动。             经批准的项目外，凭营业执照依法自
                                             主开展经营活动）
            公司股份总数为【】万股，均为普通 公司股份总数为 3,733.35 万股，均为
第十九条
            股。                             普通股。

       3.回避表决情况：不涉及关联交易事项。
       4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。


       （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
       1.议案表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       2.议案内容：本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自
筹资金对募集资金投资项目进行先行投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的签证报告》（天健审〔2021〕9074 号），截至 2021 年 7 月 26 日，公
司已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 32,237,030.58 元。
       为提高募集资金的使用效率，根据募投项目的实际情况，公司拟使用募集资
金 3,223.70 元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体方案如下：
                                                                            单位：万元
                                                        自筹资金          拟置换
序号           项目名称            项目投资总额
                                                      预先投入金额      募集资金金额
                                                   自筹资金       拟置换
序号           项目名称           项目投资总额
                                                 预先投入金额   募集资金金额
         储能减速电机及房车减速
 1                                31,112.03       2,867.10       2,867.10
           电机生产基地建设项目
 2          研发中心建设项目        5,395.06       356.60         356.60

              合计                 36,507.09      3,223.70       3,223.70

       3.回避表决情况：不涉及关联交易事项。
       4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
       5.本议案需要独立董事发表意见。


       （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
       1.议案表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       2.议案内容：为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，
在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司
的收益及为公司及股东获取更多回报，公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格
的金融机构销售的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单、券商保本型收益凭证等），使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期
限范围内，公司可以循环滚动使用。
       公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
公司《募集资金管理办法》等相关规定。
       3.回避表决情况：不涉及关联交易事项。
       4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
       5.本议案需要独立董事发表意见。


       （四）审议通过《关于更换证券事务代表的议案》
       1.议案表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       2.议案内容：公司董事会近日收到王兰娟女士的辞职报告，王兰娟女士因个
人原因辞去公司证券事务代表职务，离任后，在公司证券法务部工作。
    董事会拟聘任马庆为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自
本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
    3.回避表决情况：不涉及关联交易事项。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


    （五）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2.议案内容：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司定于 2021 年 8
月 18 日下午 2:00 召开无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会，具体内容详见公司于 8 月 2 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》。
    3.回避表决情况：不涉及关联交易事项。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件

1. 《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第三届董事会 2021 年第四次会议
决议》

2.独立董事关于第三届董事会 2021 年第四次会议相关事项的独立意见




                                   无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2021 年 8 月 2 日