证券代码：301023             证券简称：江南奕帆         公告编号：2021-007




              无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告

      本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、召开本次会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会
    3、无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期时间：
    现场会议召开日期和时间：2021年8月18日（星期三）下午2:00。
    网络投票时间：2021年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络
投票的时间为2021年8月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2021年8月18日09:15至2021年8月18日15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式
    （1）   现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）   网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以
第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021年8月13日（星期五）
    7、会议出席对象
    （1）   于2021年8月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
   公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）   公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）   公司聘请的律师。
    8、会议地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号三楼会议室。


 二、会议审议事项
    1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工
商登记的议案》
   上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司8月2日披
露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资 本、公司类型、经营范围、 修订<公司章
程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2021-002）。
    2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
   上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司8月2日披
露于巨 潮资讯 网的 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 》（公告
编号：2021-005）。

 三、提案编码
                                                                 备注
      提案编码                    提案名称
                                                             该列打勾的栏目
                                                                可以投票

        1.00          《关于变更公司注册资本、公司类型、经        √
                      营范围、修订<公司章程>并办理工商登记

                      的议案》


                                                                  √
                      《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
        2.00
                      金管理的议案》




 四、会议登记方法
    1、登记时间：2021年8月16日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30；
    2、登记地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号三楼会议室；
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
   全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股
东代理人不必是公司的股东。
    1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票
账户卡办理登记手续；
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件3），以便登记确认。传真在2021年8月16日17：00前送达公司证券法务部。来
信请寄：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


 五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程（见附件1）。

 六、其他事项
     1、股东大会联系方式

       联系电话：0510-83570618     联系传真：0510-83570683

       联系地址：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号

       邮政编码：214100

       联系人：唐颖彦

     2、临时提案请于会议召开十天前提交。

     3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

     七、备查文件

     1、无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第三届董事会2021年第四次会
 议决议。
特此公告。
             无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                               董事会
                         2021 年 8 月 2 日
附件 1：


                 参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：351023
    2、投票简称：江南投票

    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票制的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票

均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
              表 1.累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                         填报
           对候选人 A 投 X1 票                         X1 票

           对候选人 A 投 X2 票                         X2 票

                  ………                               ………

                   合计                    不超过该股东拥有的选举票数

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 8 月 18日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 18 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
           附件 2：
           授权委托书
           兹委托          女士/先生代表                          本人/本公司出席无锡

   江南奕帆电力传动科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会。受托人有权
   依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署
   本次股东大会需要签署的相关文件。

           本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
   束之时止。

           委托人对受托人的指示如下：


                                                            备注        同意   反对     弃权

提案编码                         提案名称               该列打勾的
                                                        栏目可以投票


                                                             √
     1.00               《关于变更公司注册资本、公司
                        类型、经营范围、修订<公司章

                        程>并办理工商登记的议案》


                                                             √
                        《关于使用部分暂时闲置募集资
     2.00
                        金进行现金管理的议案》



           委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

   为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决

   意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的
   意思决定对该事项进行投票表决。
           委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

           委托人身份证号码：
           委托人股东账号：

           委托人持有股数：
           受托人（签字）：
           受托人身份证号码：

           委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3：

             无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

             2021年第二次临时股东大会参会股东登记表


股东姓名或名称：                 身份证号码/法人股东营业执照号码：

股东账号：                       持股数量：
出席会议人员姓名：               是否委托：

代理人姓名：                     代理人身份证号码：

联系电话：                       电子邮箱：

联系地址：                       邮编：

是否本人参会：                   备注：