证券代码：301023       证券简称：江南奕帆         公告编号：2021-010




             无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

            第三届董事会 2021 年第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、 董事会会议召开情况
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会 2021 年第五次会议于 2021 年 8 月 27 日（星期五）在公司三楼会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 21 日通过电子邮件向全体董事
发出。本会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，部分公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有
效。
二、 董事会会议审议情况
        经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编
制完成了 2021 年半年度报告及其摘要。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》
    公司 2021 年半年度利润分配方案：以公司当前总股本 37,333,500 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），合计派发现金红利人民
币 7,466,700 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
    在 2021 年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若
公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度、开展资产池业务的议案》
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司向银行申请综合授信额度、开展资产池业务的公告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司定于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       三、备查文件

    1. 第三届董事会 2021 年第五次会议决议；

    2.独立董事关于公司第三届董事会 2021 年第五次会议相关事项的独立意
见。

    特此公告。




                                   无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                   2021 年 8 月 30 日