证券代码：301023       证券简称：江南奕帆              公告编号：2021-011




           无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

          第三届监事会 2021 年第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、 监事会会议召开情况
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会 2021 年第三次会议于 2021 年 8 月 27 日（星期五）在公司三楼会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 21 日通过电子邮件向全体监事
发出。会议由监事会主席吴兴华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，部分公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
      经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》。
    公司 2021 年半年度利润分配方案：以公司当前总股本 37,333,500 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），合计派发现金红利人民币
7,466,700 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
    在 2021 年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若
公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，
按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的公告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    1.第三届监事会 2021 年第三次会议决议。


    特此公告。




                                   无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                                                  监事会
                                             2021 年 8 月 30 日