证券代码：301023                证券简称：江南奕帆          公告编号：2021-015



           无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

         关于公司2021年半年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月
27日召开第三届董事会2021年第五次会议、第三届2021年第三次会议，审议通过
了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致
同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、2021年半年度利润分配预案基本情况
    根 据 公 司 2021 年 半 年 度 财 务 报 告 ， 公 司 2021 年 上 半 年 度 实 现 净 利 润
30,369,235.61元，加上年初未分配利润214,371,341.98元，截至2021年6月30日，公
司可供分配利润为244,740,577.59元。（以上财务数据未经审计）
    鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资
者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董
事会提出2021年半年度利润分配预案为：
    以公司当前总股本37,333,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民
币2元（含税），合计派发现金红利人民币7,466,700元（含税）,不送红股，不
以资本公积金转增股本。
    在2021年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若
公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
   本次利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
    三、履行的审议程序及相关意见
       （一）董事会审议情况
   董事会认为，该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券
法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合
规性、合理性，充分保护了中小投资者的合法权益。公司董事一致同意公司2021年
半年度利润分配预案并将该议案同意提交公司股东大会审议。
       （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司2021年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的利
益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性
匹配，有利于公司的稳定发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公
司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。
    因此，我们一致同意公司2021年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
       （三）监事会审议情况
       2021年8月27日，公司第三届监事会2021年第三次会议审议通过了《关于公
司2021年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司董事会提出的2021年半
年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司
现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发
展。
       四、其他说明
       在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情
人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
       五、相关风险提示
       本次利润分配预案须经股东大会审议，审议结果存在不确定性。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
       六、备查文件

       1、第三届董事会2021年第五次会议决议；

       2、第三届监事会2021年第三次会议决议；

       3、独立董事关于公司第三届董事会2021年第五次会议相关事项的独立意
       见。
特此公告。


             无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

                                 董事会

                             2021年8月30日