证券代码：301023         证券简称：江南奕帆                公告编号：2022-018




               无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

              第三届监事会 2022 年第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、    监事会会议召开情况
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会 2022 年第一次会议于 2022 年 4 月 22 日（星期五）在公司三楼会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 11 日通过电子邮件向全体监事
发出。会议由监事会主席吴兴华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、    监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准
确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    经审核，监事会通过了《2021 年度监事会工作报告》，同意将该报告提交
股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。


   （三）审议通过《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
    监事会经认真审核，认为：2021 年公司财务制度健全、财务运作规范，不
存在违规违纪问题。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。


   （四）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会对公司内部控制情况进行核查后，认为：公司内控制度完整、合理，
符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的
实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2021
年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公
司内部控制是有效的。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （五）审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的
议案》
    经审核，公司监事会同意公司 2021 年度监事薪酬情况，具体详见公司《2021
年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之
“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    公司监事会同意 2022 年监事的薪酬方案如下：在公司经营管理岗位任职的
监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司担任其他职务
的监事，不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。公司监事的薪酬均为税前
收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。


   （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：2021 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的
规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在
损害股东利益的行为。监事会同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交公司
股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。


   （七）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
   经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、
准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （八）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （九）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
    经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保
障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监
督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
    因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事均回避表决，此议案直接
提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1.第三届监事会 2022 年第一次会议决议。


    特此公告。




                            无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 26 日