江南奕帆电力传动科技股份有限公司

                    2021 年度董事会工作报告

    2021 年度，江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—
—信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对公司和
全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实
股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的
合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度
经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会 2021 年度的重点工作及 2022
年度的工作计划报告如下：

一、2021 年度公司总体经营情况

    2021 年，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，有效应
对复杂的外部环境，降本增效成效显现，安全生产总体平稳，公司发展趋势整体
向 好 。 2021 年度，公司实现营业收入 206,426,143.60 元，实现利润总额
75,481,596.08 元，净利润 65,528,004.43 万元。

二、2021 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

    2021 年度，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织
召开六次董事会会议。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及其它制度的有关
规定。具体情况如下：

    1、2021 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会 2021 年第一次会议，审议通
过了以下议案：

    序号                                议案名称


                                    1
     1       《关于公司 2018 年-2020 年审计报告的议案》
     2       《关于公司内部控制评价报告的议案》
     3       《关于确认公司 2020 年关联交易情况的议案》
     4       《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    2、2021 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会 2021 年第二次会议，审议通
过了以下议案：

   序号                                   议案名称
     1       《关于豁免董事会提前通知的议案》
     2       《关于 2020 年度公司董事会工作报告的议案》
     3       《关于 2020 年度公司总经理工作报告的议案》
     4       《关于 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算方案的议案》
     5       《关于 2020 年度审计报告的议案》
     6       《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    3、2021 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会 2021 年第三次会议，审议通
过了以下议案：

   序号                                   议案名称
     1       《关于公司开立募集资金账户的议案》
     2       《关于签订募集资金专户存储监管协议的议案》

    4、2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会 2021 年第四次会议，审议通
过了以下议案：

   序号                                   议案名称
     1       《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办
             理工商登记的议案》
     2       《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
     3       《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
     4       《关于更换证券事务代表的议案》
     5       《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    5、2021 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会 2021 年第五次会议，审议通
过了以下议案：

   序号                                   议案名称
     1       《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
     2       《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》
     3       《关于公司向银行申请综合授信额度、开展资产池业务的议案》
     4       《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》



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       6、2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会 2021 年第六次会议，审议
通过了以下议案：

   序号                                      议案名称
        1       《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
        2       《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
        3       《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
        4       《关于公司聘任副总经理的议案》
        5       《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
        6       《关于修订<董事会秘书工作细则>等公司治理制度的议案》
        7       《关于修订<公司章程>的议案》
        8       《关于参与设立投资基金的议案》
        9       《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知的议案》




（二）股东大会的召开与执行情况

       2021 年度，公司共召开了五次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格
按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体
股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
具体情况如下：

       1、2021 年 3 月 20 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
以下议案：

   序号                                      议案名称
        1       《关于确认公司 2020 年关联交易情况的议案》

   2、2021 年 3 月 25 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了以下议
案：

   序号                                      议案名称
        1       《关于 2020 年度公司董事会工作报告的议案》
        2       《关于 2020 年度公司监事会工作报告的议案》
        3       《关于 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算方案的议案》
        4       《关于利润分配的议案》

   3、2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
以下议案：

   序号                                      议案名称

                                         3
     1       《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办
             理工商登记的议案》
     2       《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

   4、2021 年 9 月 15 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
以下议案：

   序号                                  议案名称
     1       《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》

   5、2021 年 11 月 12 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了
以下议案：

   序号                                  议案名称
     1       《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
     2       《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
     3       《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
     4       《关于修订<公司章程>的议案》
     5       《关于修订<监事会议事规则>的议案》




（三）董事会下设专门委员会履职情况

    报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会按照《公司章程》、《董事会
议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将 2021 年
度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

    （1）第三届董事会审计委员会共召开了 5 次会议。按照《审计委员会实施
细则》等制度，审计委员会定期审阅公司提供的定期报告及内部审计部门提交的
工作报告，对公司每季度财务信息的报出、年度审计机构的聘请、内部控制制度
及其执行情况等事项进行了审查。此外，审计委员会在审计过程中与负责年报审
计的会计师事务所保持沟通与交流，听取审计机构的意见，在年审会计师事务所
出具初步审计意见后审阅审计报告并形成书面意见。

    （2）提名委员会根据深圳证券交易所规则及公司《提名委员会实施细则》
的规定履行职责，关注公司董事和高级管理人员的选择标准和选聘程序，为实现
公司健康、稳定和可持续发展提供优秀的人才储备。报告期内，提名委员会考察



                                     4
公司董事、高管的任职情况及工作表现，未发现《公司法》及相关法律法规规定
禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

    （3）第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议。按照《薪酬与考
核委员会实施细则》开展工作，薪酬与考核委员会对公司上年度绩效薪酬总额和
董事、高级管理人员年度薪酬及其执行情况进行了检查，确保薪酬发放符合公司
实际情况和发展规划。此外，薪酬与考核委员积极制订公司股权激励计划方案并
制定对应考核管理办法，在建立和完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。

    （4）战略委员会按照《战略委员会实施细则》等规定要求履行职责，对公
司上市后面临的内外部发展环境、机遇与挑战进行了分析，结合公司目前的经营
情况和市场形势，对公司发展战略及实施提出了合理化建议。

（四）独立董事履职情况

    公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董
事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均
按规定审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影
响，并对公司的利润分配、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独
立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司的持续
稳定发展起到了积极作用。

（五）信息披露工作情况

    董事会依照《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，
切实提高公司规范运作水平。报告期内，公司及时报送并在指定报刊、网站披露
相关文件，共披露公告 34 份，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。其
中的重大事件包括定期报告、权益分派等。报告期内，公司信息披露工作未发生
需更正的情况，也未收到监管部门的问询函。

（六）投资者关系管理情况

    公司证券部通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究
机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资

                                   5
者对公司日常经营和未来发展战略的认知，致力于构建并维护良好的投资者关系。
报告期内，公司合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到
公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作；采
用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与。

三、2022 年度工作计划

    2022 年度，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、
《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自
己的职责。

    1、加强自身建设，发挥董事会核心作用

    进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司
规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公
司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、
稳定、可持续发展。

    2、持续提升公司综合竞争力

    公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思
路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳
抓产业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。




                            无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 22 日




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